Esta é a maior operação já realizada no país na área tributária. De acordo com as investigações, 300 empresas nacionais e estrangeiras estão envolvidas nas fraudes, e boa parte das estrangeiras tem sede em um paraíso fiscal.
O grupo é acusado de sonegação fiscal, fraude à execução fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
São cumpridos 31 mandados de prisão, 63 conduções coercitivas (que podem ser como multas e outras retenções de suspeitos ou de bens) e 129 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
O Fisco diz que há envolvidos em Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Outros mandados de busca e apreensão são cumpridos em Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí e no Distrito Federal.
Além de prender os suspeitos, a Justiça Federal também decretou a tomada de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos industriais e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.
Ao menos 90 auditores da Receita e 500 policiais federais participaram da operação, batizada de alquimia.
As investigações tiveram início quando a Receita Federal detectou indícios de crimes contra a ordem tributária em uma das empresas do grupo, cujo nome não foi divulgado. Os suspeitos também não foram identificados.
Havia também a suspeita de existência de fraudes na constituição de empresas utilizadas como “laranjas”. O esquema seria utilizado para dissimular operações comerciais e financeiras com intuito de não recolher os tributos devidos ao Fisco. Há suspeita de lavagem de dinheiro até em paraísos fiscais.
fonte:http://noticias.r7.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário