“Escândalo dos Banheiros” – MP-CE rastreia R$ 100 mil em conta do presidente do BNB

Parte do dinheiro que seria destinado à construção de kits sanitários para famílias carentes do município de Ipu (294km de Fortaleza) foi parar, em 2009, na conta de um posto de gasolina em Fortaleza, cujos sócios eram o atual presidente do Banco do Nordeste, Jurandir Santiago, a então mulher, Silvia Marta Rubens Bezerra, e o engenheiro civil do município de Ipu, Tácito Guimarães de Carvalho, preso na última sexta-feira. Em 2009, Jurandir era secretário adjunto da Secretaria de Cidades e o responsável pela liberação das verbas para a construção dos equipamentos. Na noite de ontem, o procurador geral do Estado do Ceará, Ricardo machado, decidiu incluir o nome de Santiago no rol dos denunciados no escândalo.

O POVO teve acesso, com exclusividade, aos autos do processo que trata do “escândalo dos banheiros” e apurou, com base na denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça, que o repasse de R$ 1,4 milhão para a construção dos kits foi feito através de dois cheques da Caixa Econômica Federal (CEF), no dia 29 de maio de 2009, uma sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, dia 1 de junho de 2009, data da compensação dos cheques, R$ 100 mil entraram na conta do Posto de Gasolina Boa Vista LTDA.

Três dias depois de o dinheiro entrar na conta do posto, Jurandir deixou a sociedade da empresa, iniciada em fevereiro de 2007, segundo dados fornecidos pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. O posto de gasolina seria, então, o meio através do qual o grupo desviou parte do dinheiro.

Ainda de cordo com o MP, o restante do dinheiro teria sido desviado de outras duas maneiras: uma parte dos recursos foi retirada do banco “em espécie” e outra parte por meio da “aquisição de mais outros dois cheques administrativos (…) no valor de R$ 300 mil e R$ 150 mil”.

(O POVO)

Escândalo dos Banheiros – Dinheiro também na conta de coordenador da pasta das Cidades

“Além das denúncias que pesam contra o atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Jurandir Santiago, o esquema de desvio de verbas para a construção de banheiros no município de Ipu envolve pelo menos outras oito pessoas, segundo investigações do Ministério Público. A denúncia que consta nos autos do processo mostra que R$ 126 mil teriam ido parar na conta do ex-coordenador de Habitação da Secretaria das Cidades, Sérgio Barbosa, preso na última sexta-feira, durante megaoperação da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) e da Polícia Civil para desmantelar o “escândalo dos banheiros”.

Outro artifício utilizado pelo grupo para desviar os recursos seria o pagamento de 23 títulos bancários à empresa HBG Factoring LTDA, no valor total de R$82,9 mil.“A empresa teve a sua conta usada indevidamente pela organização criminosa. Isto pode ser afirmado porquanto, o representante legal da mencionada empresa, senhor Heraldo Humberto Vasconcelos, chamado a esclarecer os fatos, declarou que desconhece os títulos e a sua empresa está inoperante desde o ano de 2002, não tendo recebido nenhum crédito”, aponta a denúncia.

Diante do depoimento do dono da HBG, o Ministério Público concluiu que “alguém dentro da agência 2183 da CEF, mesma que possui conta o senhor Sérgio Barbosa de Souza, usou sem autorização legal os dados de uma empresa para emitir títulos e receber cobrança, direto na conta corrente, para lavar dinheiro público objeto de crime de peculato”.

(O POVO)

Fonte: Blog do Eliomar de Lima